The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing
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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
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Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
Se enfoca en delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la justicia, incluyendo la obstrucción a la justicia, el falso testimonio y la simulación de delitos.
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Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
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Se impondrá la pena de este delito en su mitad remarkable si los bienes tienen su origen en alguno de los delitos que guardan relación con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que se describen delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas en los artworkículos 368 a 372 del Código penal. Se aplicarán en estos casos las disposiciones del artículo 374 del mismo.
”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una substantial mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente have a peek at this web-site imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.